证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-160
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
对于“红相转债”行将罢手转股暨赎回前终末半个往畴昔的
要紧教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完好，莫得无理记录、误导
性敷陈或要紧遗漏。
要紧内容教唆：
舍弃本公告裸露时，距离“红相转债”罢手转股仅剩终末半个往畴昔（即
相转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回。若被强
制赎回，投资者可能濒临投资失掉。
适合性处理要求的，不可将所握“红相转债”转机成股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
杰出教唆：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性处理要求的，不可将所握“红相转债”转机为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，杰出提醒“红相转债”握有东说念主提防在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公建设行可转机公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，连合刻下商场及
公司本身情况，经过概述议论，公司董事会应允公司哄骗“红相转债”的提前赎
回权益。现将“红相转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建设行了 585.00 万张可转机公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文应允，
公司 58,500.00 万元可转机公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往复，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市公法》等关系步伐和《召募讲解书》
的关系步伐，本次可转债转股期限自本次可转债刊行终了之日起满六个月后的第
一个往畴昔起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
把柄关系步伐和《召募讲解书》的步伐，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。把柄《红相股份有限公司创业板公建设行可转机公司债券召募讲解书》的
相关商定以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的相关步伐，“红相转债”的
转股价钱由底本的 18.93 元/股和谐为 18.80 元/股，和谐后的转股价钱于 2020 年
裸露网站巨潮资讯网上裸露的《对于可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号：
股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以成本公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公建设行可转
换公司债券召募讲解书》的关系要求及中国证监会对于可转机公司债券刊行的有
关步伐，连合权益分配扩充情况，“红相转债”转股价钱由底本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，和谐后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起告成。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息裸露网站巨潮资讯
网上裸露的《对于可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类限定性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。把柄《召募讲解书》以及中国证监会对于可
转机公司债券刊行的相关步伐，红相转债的转股价钱由底本的 18.67 元/股和谐为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网裸露的《对于可转债转股价钱和谐的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会建议向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红
相股份有限公司创业板公建设行可转机公司债券召募讲解书》关系要求办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱相关一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公建设行可转机公司债券召募讲解书》关系要求的
步伐及公司 2023 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网裸露的
《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会建议向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募
集讲解书》关系要求办理本次向下修正“红相转债”转股价钱相关一说念事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公
建设行可转机公司债券召募讲解书》关系要求的步伐及公司 2024 年第一次临时
鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起告成。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓吹大会、“红
相转债”2023 年第一次债券握有东说念主会议，差异审议通过了《对于与浙江时间金
泰环保科技有限公司缔结暨变更部分召募资金投资样式并恒久
补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公建设行可转机公司债
券召募讲解书》的商定，“红相转债”的附加回售要求告成。本次回售呈报期为
深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售呈报数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）
。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网裸露的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募讲解书》中对有条件赎回要求的关系商定如下：
（2）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，要是公司股票畅达三十个往畴昔中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐日前的往复
日按和谐前的转股价钱和收盘价钱计较，和谐日及之后的往畴昔按和谐后的转股
价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股），已闲散公司股票畅达三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎
回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐明依据
把柄公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。计较经过如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的内容日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
舍弃赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的举座“红
相转债”握有东说念主。
（三）赎回文节实时分安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）规划格式
规划部门：公司证券部
规划地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼
接洽电话：0592-8126108、0592-8126091
接洽邮箱：securities@redphase.com.cn
四、内容戒指东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件闲散前的六个月内往复“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件闲散前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时间），公司内容戒指东说念主、控股鼓吹、握股百分之
五以上鼓吹、董事、监事、高等处理东说念主员不存在往复“红相转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
“红相转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈报前规划开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东说念主央求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关步伐，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期搪塞利息。
呈报后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律想法书；
的核查想法。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
