证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-166
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”转股数额累计达到转股前公司已
刊行股份总数的10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的实质信得过、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
尽头指示：
简称“公司”）向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“盛航转债”或“可
转债”）累计转股数额为 17,780,760 股，占“盛航转债”入手转股前公司已刊行
股份总数 170,977,333 股的 10.40%。
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 62.51%。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于答允南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）答允注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行
集资金总数为东说念主民币 74,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所答允，公司 74,000.00 万元可调度公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌来往，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
字据有关法律法例规章以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可调度公司债券并在深圳证券来往所上市召募评释书》（以下简称“《召募评释
书》”）的规章，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月
（四）可转债转股价钱和谐情况
“盛航转债”启动转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在联贯三十个往明天中
已有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议
向下修正决策。下一触发转股价钱修正要求的技能从 2024 年 8 月 2 日从头起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否哄骗“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体实质详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱和谐
于可调度公司债券刊行规章以及公司《召募评释书》的有关商定，“盛航转债”转
股价钱进行相应和谐，和谐前转股价钱为 19.15 元/股，和谐后转股价钱为 19.03
元/股，和谐后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分配除权除息日）起收效。
具体实质详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于和谐“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱和谐
股票回购刊出，字据中国证监会对于可调度公司债券刊行规章以及公司《召募说
明书》对于转股价钱和谐的有关商定，“盛航转债”转股价钱进行相应和谐，和谐
前转股价钱为 19.03 元/股，和谐后转股价钱为 19.11 元/股，和谐后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年限制性股票激勉谋划部分限制性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱和谐的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在联贯三十个往明天中
还是有十五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情
形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时鼓吹大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
答允向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募评释书》的规章全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的有关事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。字据《召募评释书》有关要求以及公
司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司董事会答允将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-142）。
二、可调度公司债券转股情况
“盛航转债”自 2024 年 6 月 12 日入手转股，可转债入手转股前公司已刊行
股份总数为 170,977,333 股。为止 2024 年 11 月 21 日，“盛航转债”累计转股数
额为 17,780,760 股，占可转债入手转股前公司已刊行股份总数的 10.40%。
为止 2024 年 11 月 21 日，公司尚有 4,626,074 张“盛航转债”尚未转股，占
可转债刊行总量的 62.51%。
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他有关实质，请查阅公司于 2023 年 12 月 4
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募评释书》全文。
敬请弘大投资者详确投资风险。
四、备查文献
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
